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Descripción de la oferta
*Escolaridad:
Licenciatura Derecho, Económico Administrativa o Contable
*Experiencia:
2 años En Cumplimiento (KYC)
*Conocimientos Técnicos:
• Procesos Kyc.
• On boarding.
• Capacidad de Analisis.
• Conocimiento sobre Fintech o agregadores.
• Experiencia en Casa de Bolsa en apego al artículo 212 y 226 Bis del Mercado de Valores.
• Experiencia en Bancos en apego al artículo 115 de la ley de instituciones de crédito.
• Experiencia en procedimientos en materia de Cumplimiento/Normativo (Bancos, Casas de Bolsa, Sofomes Reguladas y no reguladas).
* Conocimiento avanzado en Disposiciones y normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT.
* Bases sólidas de análisis en materia de PLD.
* Idiomas: Inglés 80 %
* Habilidades:
Análisis, investigación, trabajo y coordinación en equipo, rápida adaptación al cambio, diversificación de tareas y perfil resolutivo frente nuevos escenario.
*Zona de Trabajo:
Mariano Escobedo (Miguel Hidalgo)
*Ofrecemos: Prestaciones Superiores a la ley
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
Palabras clave: analyst
Hace 2 días (actualizada)
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Acerca de CI Banco
CI Banco se fundó en 1984 como una casa de cambio corporativa. En marzo de 2008, recibió la autorización para constituirse como Institución de Banca multiple ofreciendo varios productos y servicios financieros en los segmentos de banca personal y corporativa.
Evaluación general
4.22
510 Evaluaciones
-
5
48%
-
4
35%
-
3
14%
-
2
2%
-
1
1%
-
3.94
Ambiente de trabajo
-
3.72
Salario y prestaciones
-
3.35
Oportunidades de carrera
-
3.71
Director general
Ejecutiva de cuenta
Actual empleado Baja California Sur Octubre, 2023
Es una buena empresa, pero no dan capacitación
Lo mejor Muy buenas prestaciones, pero nula capacitación
A mejorar Capacitación y cursos de liderazgo
Recomienda trabajar aquí
Cajero ventanilla
Actual empleado Chiapas Septiembre, 2023
En buena pero los sueldos son bajos
Recomienda trabajar aquí
Cajera principal
Actual empleado Ciudad de México DF Agosto, 2023
Bajos salarios
Lo mejor Sin estrés, ni ventas muy tranquilo ambiente laboral y prestaciones así como vales
A mejorar Los sueldos
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Cajero bancario
Media salarial
$ 7,258 /mes
73 salarios
$ 6,300
$ 8,500
Cajero/a ventanilla
Media salarial
$ 6,625 /mes
40 salarios
$ 6,300
$ 6,800
Cajero/a
Media salarial
$ 6,599 /mes
25 salarios
$ 6,298
$ 6,800
Ejecutivo de cuenta
Media salarial
$ 14,687 /mes
16 salarios
$ 13,000
$ 16,000
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Analista KYC
Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF
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