Responsable de Ley antilavado - para agencia automotriz Ford Jalbra
Alden Tacubaya - Puebla, Puebla
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Descripción de la oferta
Responsable de Ley antilavado para grupo ALDEN
Unete al grupo automotriz más atractivo de México.
Requisitos:
• Experiencia de de 2 años como mínimo
• Conocimiento de las regulaciones y procedimientos de PLD
• Licenciatura en derecho, administración, contabilidad, o afín.
Responsabilidades:
• Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se dé cumplimiento a la Ley.
• Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes.
• Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes.• • • Presentación de avisos al SAT.
• Búsqueda en listas Negras
Beneficios:
• Vales de despensa
• PTU de ley
• Aguinaldo de 20 días
• Vacaciones de ley
• Certificaciones gratuitas
Lugar de trabajo:
• Zona: Aquiles Serdán
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Edad: entre 28 y 49 años
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, vehiculo, vehicle, automotriz
Hace 7 días (actualizada)
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Acerca de Alden Tacubaya
Servialden Tacubaya
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Servialden Tacubaya
Servialden Tacubaya
Servialden Tacubaya
Servialden Tacubaya
Salarios
Lavador/a
Media salarial
$ 7,372 /mes
25 salarios
$ 5,500
$ 9,800
Automotriz
Media salarial
$ 8,650 /mes
17 salarios
$ 6,200
$ 15,000
Asesor/a
Media salarial
$ 9,395 /mes
14 salarios
$ 6,200
$ 17,000
Recepcionista
Media salarial
$ 7,302 /mes
14 salarios
$ 6,203
$ 8,000
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