DIESTRA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

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ASESORÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE DINERO PARA SUJETOS OBLIGADOS POR SE CONSIDERADOS COMO ACTIVIDADES VULNERABLES POR LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILITICITA, TAMBIEN CONOCIDA COMO LA "LEY ANTI LAVADO".

ELABORACIÓN DE AVISOS, SPERVISION DE AVISOS, CAPACITACIÓNES INTRODUCTORIAS, GENERALES Y AVANZADAS PARA LA LEY PIORPI.

Yucatán
Legal / Asesoría
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