Encargado de compliance financiero - Conocimientos en PLD
VIVE PENINSULAR SERVICIOS - Mérida, Yucatán
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Descripción de la oferta
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ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO
FUNCIONES:
Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.
Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
Validación de PEPs y homónimos en listas.
Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
Actualización del manual de políticas y procedimientos.
Monitoreo y análisis de operaciones.
Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.
HABILIDADES
Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
Liderazgo.
Responsabilidad.
Organización.
Capacidad de trabajar en equipo.
Proactividad.
Asertividad.
Estudios Jurídico / Legal
OFRECEMOS
Sueldo base mensual
Prestaciones de ley
No ubicamos en Col. Montecristo
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Edad: entre 25 y 40 años
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, financial
25 de abril
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Acerca de VIVE PENINSULAR SERVICIOS
Grupo de empresas Yucatecas de diferentes giros, producción, manufactura, ventas, distribución, comercialización, desarrollos inmobiliarios, financiera y staff que brinda servicios a las mismas en diferentes áreas como contabilidad, finanzas, administración, recursos humanos, legal, consultoría, etc.
Salarios
Ejecutivo/a comercial
Media salarial
$ 15,058 /mes
17 salarios
$ 5,186
$ 51,861
Auxiliar administrativo/a
Media salarial
$ 9,853 /mes
12 salarios
$ 6,600
$ 13,000
Auxiliar contable
Media salarial
$ 8,300 /mes
9 salarios
$ 7,000
$ 10,359
Ejecutivo/a de ventas
Media salarial
$ 16,555 /mes
9 salarios
$ 8,000
$ 25,000
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