Oficial de cumplimiento - Con certificación vigente ante la CNBV
Importante empresa del sector financiero - Zapopan, Jalisco
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Descripción de la oferta
Requisitos:
Licenciatura concluida en Derecho, Contabilidad, Economía, Administración y/o Finanzas
Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente por la CNBV
Experiencia mínima de 2 años en sistemas de cumplimiento normativo y antisoborno.
Funciones del puesto:
- Responsable del cumplimiento de los programas de procedimientos internos para la prevención de lavado de activos de la institución financiera.
- Responsable de elaborar el informe técnico y supervisar la correcta aplicación, siguiendo las políticas y procedimientos.
- Vigilar el cumplimiento del Sistema Prevención del Lavado de Dinero.
- Definir las estrategias de prevención.
- Elaboración de reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas o impliquen algún riesgo para la empresa
- Control de operaciones inusuales.
Responsabilidades principales:
Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Realizar revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero.
Coordinar y ejecutar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Colaborar con el equipo legal en la elaboración de estrategias de cumplimiento normativo
Gestión de requerimientos de información a todas las áreas, departamentos y colaboradores en general de la empresa para control de dictaminaciones, auditoría de procesos, prácticas y documentos.
Actualización y seguimiento a reportes y/o bitácoras de cumplimiento
Preparar las declaraciones y representar a la empresa ante las autoridades pertinentes.
Ofrecemos:
Salario de $25,000 a $30,000 mensuales libres
Horario de labores de lunes a viernes de 9:00am a 6:00 pm. (Híbrido)
Prestaciones de Ley
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Edad: entre 25 y 45 años
Palabras clave: officer, funcionario, aprobacion, autorizacion, certificacion, validator, approval, authorization, certification, validador
Hace 2 días (actualizada)
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