Oficial de cumplimiento para Nissan Nuevo Polanco (mariano escobedo)
Grupo Witt - Ciudad de México DF, Miguel Hidalgo
Hace 3 días
HUNTFORME - Tlalnepantla de Baz, Estado de México
Ocultaste esta oferta, pulsa Recuperar oferta para verla de nuevo en los listados
Descripción
Importante agencia automotriz ubicada en Tlalnepantla de Baz está solicitando oficial de cumplimiento
Requisitos
Género: indistinto
licenciatura en Derecho, titulado
Certificado vigente en PLD (indispensable)
Horario 09:00 a 06:30 de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 14:30
Sueldo $50,000 brutos
Funciones
1.Es responsable por el cumplimiento de los programas de procedimientos internos para la prevención de lavado de activos de la institución financiera.
2.Debe de elaborar el informe técnico y supervisar la correcta aplicación, siguiendo las políticas y procedimientos.
3.Debe de vigilar el cumplimiento del Sistema
Prevención del Lavado de Dinero.
4.El Oficial de Cumplimiento debe de definir las estrategias de prevención.
5.Con regularidad el Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde el controlar las operaciones inusuales.
Responsabilidades del puesto
Elaborar y mantener actualizado el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Realizar revisiones periódicas para garantizar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero.
Coordinar y ejecutar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Colaborar con el equipo legal en la elaboración de estrategias de cumplimiento normativo.
Requerimientos
Palabras clave: officer, funcionario, vehiculo, vehicle, automotriz
Hace 5 días (actualizada)
Nos tomamos muy en serio tus comentarios y lo revisaremos lo antes posible.
Acerca de HUNTFORME
SOMOS UNA CONSULTORIA DE ATRACCION DE TALENTO DEDICADA A OFRECER ALTERNATIVAS DE EMPLEOS A TODOS.
CON MAS DE 10 AÑOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL.
ESTAMOS AL 100 % CON LA ATENCION HACIA LA PERSONA.
Salarios
Asesor/a de ventas
Media salarial
$ 7,927 /mes
11 salarios
$ 7,000
$ 10,000
Montacarguista
Media salarial
$ 8,738 /mes
10 salarios
$ 6,000
$ 11,000
Guardia de seguridad
Media salarial
$ 8,192 /mes
9 salarios
$ 6,800
$ 9,800
Promotor/a asesor de créditos
Media salarial
$ 8,971 /mes
8 salarios
$ 7,400
$ 12,000
Ofertas similares
Grupo Witt - Ciudad de México DF, Miguel Hidalgo
Nissan Nuevo Polanco solicita Oficial de cumplimiento PERFIL- -Edad: A partir de25 años -Genero: Indistinto...
Hace 3 días
BYTEK SEGURIDAD PRIVADA - Ciudad de México DF, Gustavo A. Madero
CONTROL DE ACCESOS ATENCION AL CLIENTE GUARDIA DE SEGURIDAD EJECUTIVO RECORRIDOS LEVANTAMIENTO DE INCIDENCIAS...
8 de abril
INMOBILIARIA KINGMONSTER - Ciudad de México DF, Cuauhtémoc
Empresa dedicada a la renta de inmuebles y departamentos que tiene por compromiso la búsqueda de la satisfacción del...
Hace 2 días
La Comer - Estado de México, Naucalpan de Juárez
Grupo La Comer es una empresa 100% mexicana. Queremos agrandar nuestro equipo de trabajo, buscando personal con...
16 de abril
Area Creativa y Publicidad Impresa S.A de C.V. - Estado de México, Naucalpan de Juárez
Somos una empresa de diseño y publicidad impresa, nuestros procesos van desde el diseño, la impresión en gran formato...
Ayer
Price Shoes México - Estado de México, Ecatepec de Morelos
Misión del puesto: Realizar la instalación de mobiliario con la mejor calidad para satisfacer las necesidades de los...
Hace 1 hora
GSM SEGURIDAD PRIVADA MEXICO (Factura) - Ciudad de México DF, Gustavo A. Madero
Estamos buscando militares en situación de retiro REQUISITOS: -Escolaridad: Secundaria o Bachillerato -Contar con...
Hace 5 días
MIME PROCESOS - Estado de México, Ecatepec de Morelos
Trabajos de herrería forjada, con fines de mantenimiento, construcción o decoración. Fabricación y forjado de...
Hace 2 días
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el usuario –registrado o no- a través del portal web.
Legitimación
Tu consentimiento.
Destinatarios
Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el usuario –registrado o no- a través del portal web.
Legitimación
Tu consentimiento.
Destinatarios
Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Oficial de cumplimiento
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el usuario –registrado o no- a través del portal web.
Legitimación
Tu consentimiento.
Destinatarios
Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
Al hacer clic en reportar, aceptas las Condiciones legales y la Política de privacidad de Computrabajo para crear una cuenta, aplicar a vacantes de empleo, contactar con potenciales empleadores y recibir comunicaciones, entre otros servicios. Ver detalle legal
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el usuario –registrado o no- a través del portal web.
Legitimación
Tu consentimiento.
Destinatarios
Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
Para denuncias como la tuya recomendamos que dejes una valoración en la página de la empresa para que otras personas conozcan tu experiencia.Esta es la mejor forma de que la denuncia llegue a la empresa y sea de utilidad.