Oficial de cumplimiento para Nissan Nuevo Polanco (mariano escobedo)
Grupo Witt - Ciudad de México DF, Miguel Hidalgo
Hace 3 días
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Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr
Requisitos
Sexo: Indistinto
Edad: Indistinto
Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)
Nivel de Inglés Intermedio
Certificado ante la CNBV
Experiencia: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT. Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Minimo 2 años de experiencia en Sofom, Bancos
Funciones:
• Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
• Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.
• Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT.
• Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT.
• Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT.
Competencias: Analista, planeación de coordinación
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Salario: $30,000 brutos + Prestaciones Superiores + Capacitación + Plan de carrera.
Zona de trabajo: Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México
Interesados: Postularse por este medio
Requerimientos
Palabras clave: officer, funcionario, junior
Hace 6 días (actualizada)
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Acerca de Grupo MRB
Los recursos humanos es un factor importante que permite el crecimiento de un negocio de manera sólida.
Nuestro servicio es plenamente legal, y fenómenos como la flexibilización laboral y la apertura de mercados, han impulsado su crecimiento a nivel mundial.
Nuestra firma no avala un outsourcing de ahorros justificado sólo en estrategias de evasión fiscal que ponen en riesgo al sector empresarial que los contrata.
De la mano con la administración del personal, ofrec...
Los recursos humanos es un factor importante que permite el crecimiento de un negocio de manera sólida.
Nuestro servicio es plenamente legal, y fenómenos como la flexibilización laboral y la apertura de mercados, han impulsado su crecimiento a nivel mundial.
Nuestra firma no avala un outsourcing de ahorros justificado sólo en estrategias de evasión fiscal que ponen en riesgo al sector empresarial que los contrata.
De la mano con la administración del personal, ofrecemos el establecimiento de inplants o kioscos, para atender a todos nuestros trabajadores puestos a su disposición y formalizar la subordinación para evitarle cualquier contingencia laboral.
Salarios
Auxiliar contable
Media salarial
$ 12,272 /mes
11 salarios
$ 6,000
$ 20,000
Analista contable
Media salarial
$ 13,999 /mes
5 salarios
$ 11,998
$ 16,000
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Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México DF
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